+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Заявление в обэп мвд

Содержание

Заявление в ОБЭП по факту мошенничества

Заявление в обэп мвд

Изобретательность мошенничества не знает пределов. Существует большое множество людей, которые не хотят честно зарабатывать деньги, а желают получать их преступным путем, обманывая других или злоупотребляя их доверием.

Что делать?

В РФ каждый гражданин вправе самостоятельно решить – куда ему подавать заявление о совершенном в отношении него преступлении, предусматривающем ответственность за мошеннические действия. Заявление подается в органы прокуратуры или же в полицию. Какие сведения и информация должны присутствовать в таком заявлении и кому же все-таки его адресовать?

Когда обращаться?

Ответственность за мошеннические действия предусматривается 159 статьей УК РФ.

Данный состав предусматривает наказание за противоправные действия лица, которые направлены на то, чтобы завладеть в собственность чужим имуществом или правом на него, при этом для достижения цели используется обман или же злоупотребление доверием потерпевшего лица.

Действия мошенника должны при этом совершаться с умыслом, т.е. лицо осознает, что действует противоправно, желает, чтобы наступили определенные последствия и всячески старается их ускорить.

Жаловаться на такие действия следует сразу же по обнаружении факта надувательства.

Если вы считаете, что в отношении вас было совершено преступление в виде мошенничества или планируется его совершение, то незамедлительно обращайтесь с заявлением в соответствующие правоохранительные структуры, тем более, если действия преступника полностью соответствуют вышеуказанным критериям.

В органы прокуратуры

На основании действующего законодательства РФ прокуратура наделена полномочиями надзорной инстанции.

Именно поэтому заявление о мошенничестве будет не только принято сотрудником прокуратуры, но и возбуждено уголовное дело, расследовано и направлено в суд только тогда, когда в других органах добиться справедливости не представилось возможным.

В случае первичного обращения ваше заявление будет перенаправлено в органы полиции.

Пошаговая инструкция к действию

Так как мошенничество – это категория уголовных дел частно-публичного обвинения, то возбуждение дела возможно только при личном обращении потерпевшего или его законного представителя. Такие дела не подлежат прекращению в связи с примирением сторон (3 часть 20 статьи УПК РФ).

Законодательство РФ предусматривает две формы, посредством которых может быть подано любое заявление о преступлении: устная и письменная.

Если подача происходит посредством устной формы, то оформляется оно в виде протокола должностным лицом, принимающим такого рода документ. В нем должны быть отражены основные данные о заявителе (ф.и.о.

, паспортные данные, место проживания и регистрации, контактный телефон). Протокол должен быть удостоверен подписью лица, обращающегося в соответствующую структуру.

Если же заявитель в силах самостоятельно написать письменное заявление, то он должен это сделать лично.

До момента подачи заявления лицо предупреждается о том, что в случае ложного доноса с его стороны оно будет привлечено к уголовной ответственности по 306 статье УК РФ. Заявитель должен поставить свою подпись под этими словами.

После того, как текст заявления составлен в произвольной форме, должностное лицо, принимающее ваше обращение, должно обязательно зарегистрировать его и выдать вам реквизиты. Если в полиции вам отказали в принятии заявления по каким-либо причинам, то вы можете направить его заказной корреспонденцией или же подать жалобу на действия полицейских в органы прокуратуры.

После того как заявление зарегистрировано по факту обращения будет проведена предварительная проверка, по результатам которой будет вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по факту преступления (если лицо не установлено) или в отношении конкретного лица или отказано в возбуждении. Срок проверки – 10 дней с момента поступления, но возможно дальнейшее продление сроком по мотивированному постановлению лица, проводящего проверочные мероприятия.

Юридические лица (кредитное мошенничество)

Юридические лица являются субъектом мошенничества чаще всего при получении кредитов у банка, применяя в этом случае целые преступные схемы.

Для этого представители подставного юридического лица создают имитацию деятельности структуры:

  1. оформляют новое ООО или иной субъект хозяйствования с полным набором соответствующей документации;
  2. арендуют помещение;
  3. создают видимость движения денег на счетах;
  4. подделывают договора, накручивают репутацию и т.д.

Выявление таких сложных и зачастую крайне запутанных схем – это дело ОБЭП.

По сути, для начала такой проверочной деятельности какого-либо заявления не требуется, но чаще всего работа правоохранителей начинается после официального обращения представителя банка.

Самый яркий пример последних лет мошенничества с юридическими лицами – это хищения в Сбербанке РФ (Мещанское, Старомыское и Люблинское отделения). Потери в результате противоправных действий составили в общей сложности более 35 миллиардов рублей. Эта сумма получилась в результате выдачи кредитов (2006-2007 гг.

) по поддельным документам юридическим и физическим лицам. Указанные сотрудники предприятий в кредитных договорах никогда не работали в указанных структурах. Для успешного кредитования подготавливался целый пакет поддельной документации.

После предоставления кредита вся сумма переводилась на счета подставных фирм, а затем обналичивалась.

Физические лица по факту невозврата денежных средств

Подавать ли заявление в том случае, когда должник не возвращает определенную сумму ранее одолженных денежных средств, должен решать каждый самостоятельно.

Все зависит от того, какого эффекта вы желаете достигнуть своими действиями:

  1. Привлечь к уголовной ответственности лицо, совершившее мошеннические действия. В этом случае обращение в ОБЭП – разумное и правильное решение. На основании предоставленных вашим и собранных правоохранительными органами доказательств будет выноситься решение о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении. Если вынесено постановление об отказе, то нередко основанием к этому является наличие гражданско-правовых отношений, которые подлежат разрешению в судебном порядке (штатский трибунал). В этом случае обжалование решения правоохранителей не приведет ни к какому результату, а лишь затянет процедуру разрешения конфликта.
  2. Возврат денежной суммы. При такой ситуации уместней будет сразу же прибегнуть к помощи штатского трибунала, а не обращать в ОБЭП. Одновременно с этим можно направить заявление и в правоохранительную структуру с целью проведения проверочных мероприятий по поводу того, имеет ли место быть состав мошенничества в действиях должника. При таком раскладе данное обращение может послужить поводом к более быстрому возврату средств должником с целью избежать уголовной ответственности.

Лучшим вариантом решения  (обращаться или нет в ОБЭП) будет консультация грамотного юриста с изложением ему всех обстоятельств дела.

Должностные лица

Должностные лица в РФ зачастую становятся субъектами состава преступления в виде мошенничества. Хрестоматийным примером такого преступления является присвоение денег лицом, обещавшим передать их третьему субъекту в виде взятки.

Заявление в этом случае подается в общем порядке с указанием конкретного должностного лица, которое совершило преступление.

Мошенничество в последнее время стало довольно распространенным преступлением в адвокатской деятельности. Ярким примером недобросовестной деятельности адвоката является приговор суда Н. области, где родственники задержанного гражданина Е.

и обвиняемого в совершении разбойного нападения с оружием, а также убийстве, решили воспользоваться услугами адвоката, довольно «популярного» и востребованного в этом регионе.

Адвокат, который впоследствии станет обвиняемым по 159 статье УК РФ, всячески старался произвести нужное впечатление: называл множество фамилий должностных лиц, панибратски о них отзывался, создавая впечатление близких отношений с ними.

Также, в ходе приватного разговора адвокат упомянул, что все можно решить по определенным расценкам, установленным в регионе. Родственники, желая спасти гражданина Е. и облегчить его участь, передавали адвокату нужные суммы денег.

Адвокат сетовал, что перенаправил деньги необходимым лицам, но они не решили вопрос в нужную сторону, неоднократно заявлял, что денег недостаточно. Несмотря на большие суммы, поступающие от родственников, Е. был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Родственники обратились в правоохранительные структуры с заявлением о недобросовестности адвоката. В результате проверок было выявлено, что никаких денег адвокат никому не передавал, а они оседали на его банковских счетах. Не стоит упоминать, что и лица, передающие деньги для взяток, также подлежат уголовной ответственности.

Еще одним случаем мошеннических действий адвоката выступает принятие гонорара за представительские интересы в суде, но непринятие никаких мер к выполнению своих обязанностей в связи с сильной загруженностью, нежеланием их выполнения или по другим мотивам.

Заявление в ОБЭП о мошенничестве

Заявление по факту мошенничества – это официальный документ в виде обращения потерпевшего лица или лиц к должностному лицу правоохранительных структур.

Заявление не является документом, содержащим просьбу устранить нежелательные последствия или само нарушение, а, в первую очередь, требует восстановления нарушенных прав и устранения негативных явлений от совершенного преступления.

Конкретного образца, по которому составляется текст заявления о мошенничестве, не существует, так как каждый индивидуальный случай требует отражения определенных обстоятельств и указания конкретных фактов.

Правда, законодательством предусматривается ряд требований к общей форме такого документа, а также к некоторой информации, которая должна быть отражена независимо от того, по какому поводу подается заявление.

Так как любое заявление о преступление – это уже документ, служащий одним из доказательств виновности лица, то к нему предусматриваются определенные требования (83, 84 и 166 статьи УПК).

Начинается обращение в стандартной форме – с «шапки» в верхнем правом углу.

Здесь должна быть отражена следующая информация:

  1. орган или должностное лицо, которому адресовано заявление;
  2. сведения о заявителе (Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, контактный телефон).

Далее обязательно должна следовать пометка о том, что лицо предупреждено об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и за ложный донос. Под этими словами проставляется дата и подпись заявителя.

Затем посреди листа указывается наименование документа («ЗАЯВЛЕНИЕ»), после чего лицо в свободной форме излагает обстоятельства совершенного в отношении него преступления. Начать лучше с даты, времени и места, где оно было совершено. Не забудьте указать информацию о лицах, которые, по вашему мнению, причастны к совершенному преступлению.

Завершается основная часть заявления словами: «Прошу привлечь (Ф.И.О. ли неустановленное лицо) к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного 159 статьей УК РФ».Под этими словами обязательно проставляется дата написания и подпись лица, заявляющего о преступлении, с расшифровкой.

Если к тексту вы желаете приложить какие-либо другие бумаги, то до того, как поставить последнюю подпись укажите списком наименование всех документов в приложении. Такими важными доказательствами могут выступать: фото, видео или аудио материалы, подтверждающие виновность определенных лиц, расписки, письма, договора и другие документы.

Скачать образец заявления в ОБЭП о мошенничестве можно здесь:

Заявление в ОБЭП о мошенничестве

Рассмотрение

Как говорилось ранее, для разрешения вопроса о наличии или отсутствии признаков состава преступления правоохранителям выделяется время в 10 дней с момента регистрации обращения. Не исключено продление срока проверки.

Так, в ходе проверочных мероприятий сотрудники ОБЭП должны не только изучить и исследовать предоставленным им документы, но и сделать соответствующие запросы в необходимые структуры, опросить возможных фигурантов материала, свидетелей и других лиц, которые будут упоминаться, выдвинуть несколько версий произошедшего, а также проверить каждую из них.

По результатам проведенной проверки дознаватель (сотрудник ОБЭП) должен вынести мотивированное постановление о решении по материалу проверки: возбудить уголовное дело, передать в соответствующие структуры для возбуждения или отказать в возбуждении. Любое из решений должно быть незамедлительно направлено заявителю.

Решение сотрудника ОБЭП может быть обжаловано в установленной законом форме в вышестоящую инстанцию или в прокуратуру.

Если вы – жертва мошеннических действий, то обязательно пишите соответствующее заявление в правоохранительные службы.

Для этого обратитесь в отделение полиции по вашему месту жительства и изложите суть произошедших событий дежурному сотруднику, напишите заявление и ждите грамотного и компетентного решения со стороны правоохранителей.

Умалчивание о произошедшем может только усугубить ситуацию, так как виновное лицо будет чувствовать свою безнаказанность.

Мошенничество группой лиц по предварительному сговору Срок давности за мошенничество (статья 159 УК РФ)

Источник: http://ipopen.ru/moshennichestvo/zajavlenie-v-objep-po-faktu-moshennichestva-obrazec.html

Жалоба в обэп

Заявление в обэп мвд

  • Как обратиться в ОБЭП? Есть проблема — хотелось бы заявить туда. Они принимают заявления от граждан? Они принимают заявления от граждан ?
  • В какое надзорное ведомство обратиться? Добрый вечер! В женской консультации жене сказали, что для госпитализации на 3 для нужно заплатить 15000р.Заявление в обэп о мошенничестве юридического лица
  • в ОБЭП нужно обращаться по месту нахождения организации (нарушителя) или где удобнее???
  • Куда обращаться кто знает ???
  • меня обманули интернет-мошенники !что мне делать?куда обращаться?
  • двойная бухгалтерия — на работе куда обращаться?
  • устроилась на работу, проработав месяц поняла что они просто разводят людей на деньги.Обратилась в ОБЭП
  • Целесообразно ли обращаться в ОБЭП если зп не платят неск месяцев и я уволился уже.?
  • Если собираешься обратиться в ОБЭП на плохую фирму, то по идее в ОБЭПе же лучше заранее и проконсультироваться? Так ведь, по идее? Или я неправ? А то тут люди некоторые советуют лучше к юристам. А разве к следователю ОБЭПа плохо? Он же тоже по идее шарит, раз этим занимается: знает узкую специфику процедур по этой теме, даст дельные советы по делу, чтобы ему потом было удобнее фирму прищучить. Разве нет? Или у вас другие советы будут? Заранее спасибо за ответы
  • Зачем к ментам за помощью обратился ? В ОБЭП сказали все менты воруют, но ни кто не может доказать. Ну власть! Как жить.
  • Может ли завхоз д/сада исправлять в меню выход продукта после подписи м/с.Куда обратиться по этому поводу
  • как отбить охоту у директора школы облагать поборами родителей?в департамент обращаться бесполезно?!
  • банкротят фирму могу ли самостоятельно как физ.лицо обратиться в ОБЭП? на фирме \»серая\» зарплата доказательства есть
  • я дала взятку чиновнику.расписки нет.через 2года он меня подставил.на мне повисли крупные суммы.куда обратиться?
  • директор обманул насчет 13 зарплаты. Обратиться в суд или в ОБЭП? при увольнении из магазина (в феврале) мне и бухгалтер и директор сказали, что я \»в списке\» и 13 зарплату выплатят после ее начисления, оформления и т.п.. Сейчас я узнаю, что работающим уже выплатили, а уволившихся \»кинули\». Как быть?
  • Что такое ОБЭП и как туда обратиться?
  • Кто знает,как обратиться в ОБЭП по компьютеру? Меня подставили
  • Куда обратиться если стал жертвой интернет мошенников?
  • Если вижу что администрация нагло отмывает деньги куда можно обратиться?
  • Заявление в ОБЭП
  • Что такое жалоба на ОЭБиПК (ранее – ОБЭП)? Что является основанием для жалобы?
  • Жалоба в ОБЭП
  • Куда подать жалобу на действия ОЭБиПК (ранее – ОБЭП)?

В ОБЭП нет смысла обращаться. Лучше в прокуратуру. Через пять дней придёт к ним с указанием. Проще и меньше нервотрёпки, можно по почте.

все заявления фиксируются в обязательном порядке

да. пишите заявление и подаете в отдел. черех месяц вам ответят

в ОБЭП нужно обращаться по месту нахождения организации (нарушителя) или где удобнее???

обратиться Вы можете в любой орган полиции, но рассматриваться Ваше заявление будет только по месту совершения правонарушений. Если Вы обратитесь в другой орган, то они перешлют материал по подследственности

По месту совершения преступления

Куда обращаться кто знает ???

В прокуратуру.

В ОБЭП — для контрольной закупки.

Для начала ..их нужно взять на взятке… с поличным. Про коррупцию ничего не слышали???

меня обманули интернет-мошенники !что мне делать?куда обращаться?

Вам в ОБЭП. Но по некоторым вопросам можно и в РПН. Расскажите как?

опишите подробнее суть проблемы

Если вы отослали деньги — то увы. никак

позвоните мобильному оператору, если списали средства — они последнее время помогают деньги вернуть.

напиши письмо генеральному директору интернета

да не к кому!!!законодательная база отсутствует…письмо администрации сайта — эффект небольшой, никому не нужны чужие проблемы…

Как и с обычными мошенниками — в милицию с официальным заявлением.

Что же Вы милая везде по сайтам деньги швыряете? Много, что ли их у Вас? Надо быть если у Вас это от любопытства по внимательнее и не такой доверчивой… и помнить , что даже в мышеловке сыр не бесплатный.

двойная бухгалтерия — на работе куда обращаться?

а вам зачем? хотите чтобы была одинарная или что???? если вас не утраивает как работника- ищите просто новую работу.

пишите два заявления: 1. в прокуратуру 2. на увольнение

В ОБЭП местного УВД

если компания ведет двойную бухгалтерию, это значит что у нее все документы в идеальном порядке — не подкопаешься

устроилась на работу, проработав месяц поняла что они просто разводят людей на деньги.Обратилась в ОБЭП

Надо было в ФБР и ЦРУ позвонить, а потом папе римскому

Источник: https://advokatnasimov.ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%8D%D0%BF/

Нюансы оформления заявления по факту мошенничества. Подача в ОБЭП и образец документа

Заявление в обэп мвд

Мошенничество как правонарушение предусматривается двумя законодательными актами – УК РФ в статье 159 и КоАП РФ в статье 7.27.

Различие между ними пролегает в разной степени общественной опасности: в случае КоАП РФ это меньшая сумма похищенных средств (до 2 500 рублей). Куда обращаться по факту мошенничества и чего ждать – читайте далее.

Для решения вашей проблемы ПРЯМО СЕЙЧАС получите бесплатную ЮРИДИЧЕСКУЮ консультацию:

+7 (499) 653-52-46 Москва
+7 (812) 313-26-17 Санкт-Петербург

  • Почему именно ОЭБиПК?
  • Как найти нужный ОЭБиПК?
  • Как составить бумагу?
  • Что может быть доказательством?
  • Каков порядок рассмотрения?
  • Есть ли шансы вернуть свои деньги?
  • Куда еще можно обратиться?

Почему именно ОЭБиПК?

Аббревиатура ОЭБиПК расшифровывается как отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Ранее данный орган назывался иначе – ОБЭП (отдел по борьбе с экономическими преступлениями). ОЭБиПК является структурным подразделением МВД РФ. В компетенцию органа входит защита и охрана экономической безопасности страны.

Согласно п. 1 ст. 40 УПК РФ, ОЭБиПК относится к органам дознания. Согласно п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ, дознание производится по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ и ч.

1 специализированных статей о мошенничестве. То есть в ОЭБиПК нужно обращаться в случае основного, неквалифицированного состава статьи 159 и в неквалифицированных составов специализированных статей.

Что касается мошенничества как административного правонарушения, то оперуполномоченные (к которым и относятся сотрудники ОЭБиПК) имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях (пункт 1.3.2 Приложения № 1 к приказу МВД России от 30.08.2017 № 685) и выносить определения о возбуждении дела об административном правонарушении.

Как найти нужный ОЭБиПК?

В каждом городе имеется свое подразделение данного отдела. Определить нужный ОЭБиПК для проживающих в большом городе можно следующим путём:

  • выяснить, к какому району относится адрес, по которому проживает заявитель (это можно сделать при помощи интернет-поисковика или адресной книги);
  • вбить в интернет-поисковике «отдел полиции» и далее указать район.

Как правило, у отделов полиции имеются официальные сайты, на которых можно посмотреть, относится ли адрес заявителя к данному отделу или нет. Можно также позвонить в дежурную часть отдела и уточнить, верно ли вы решили обратиться.

В каждом отделе полиции имеется бланк с образцом заявления о преступлении, который при обращении заявителя попросят заполнить (о том, как написать заявление в полицию по факту мошенничества, читайте тут). Но если вы все-таки решили писать заявление самостоятельно, нужно помнить о главном требовании, предъявляемом статьей 141 УПК РФ: письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.

Иных требований УПК РФ к заявлению о преступлении не предъявляет. Поэтому стоит обратиться к общим требованиям для обращения гражданина, закрепленным в статьей 7 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Согласно данной статье в заявлении нужно указать:

  1. В шапке документа – название органа, в который подается заявление (отдел полиции либо отдел ЭБиПК), данные заявителя (ФИО, дату рождения, адрес, телефон).
  2. Название документа – «Заявление о преступлении» или «Заявление по факту мошенничества».
  3. В тексте документа, после названия – суть заявления (обстоятельства произошедшего преступления). После изложения обстоятельств – просительная часть. В центре «ПРОШУ:» и пункт «1. Привлечь к уголовной ответственности (ФИО виновного лица, если известно)».
  4. В конце обязательна приписка следующего содержания: «Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 УК РФ предупрежден(а)».
  5. После текста – перечень доказательств, подтверждающих суть заявления (скриншоты переписки, видео-, аудиозапись и прочее).
  6. Внизу слева после перечня – дата подачи заявления.
  7. Внизу справа ниже даты – подпись заявителя с расшифровкой.

Подробно о том, как составить заявление о мошенничестве и куда его подавать, читайте в этом материале.

Что может быть доказательством?

Статья 74 УПК РФ закрепляет перечень доказательств в уголовном процессе. К ним относятся:

  • показания предполагаемого злоумышленника;
  • показания потерпевшего либо свидетеля;
  • заключение и показания эксперта или специалиста;
  • вещественные доказательства;
  • протоколы следственных и судебных действий;
  • иные документы.

Статья 26.2 КоАП РФ, помимо указанных выше, называет:

  • протокол об административном правонарушении и иные протоколы в соответствии с КоАП РФ;
  • объяснения предполагаемого правонарушителя;
  • показания специальных технических средств.

Вещественными доказательствами являются, например, фотографии, видео- и аудиозаписи, письма, чеки, квитанции и иные бумажные носители, которые свидетельствуют о преступном деянии.

Посмотреть другие советы и рекомендации о том, как можно доказать факт мошенничества можно здесь.

Каков порядок рассмотрения?

После подачи заявления по факту мошенничества в случае административного правонарушения должно быть возбуждено дело об административном правонарушении. По смыслу ст. 28.7, дело должно быть возбуждено сразу же после выявления факта совершения административного правонарушения.

Копию определения о возбуждении дела в течение суток высылают либо вручают под расписку заявителю (п. 3.1 ст. 28.7 КоАП РФ). Далее должностное лицо проводит административное расследование, срок которого – 1 месяц, в исключительных случаях может быть продлен до 6 (п. 5 ст. 28.7). По итогам расследования выносится:

  • протокол об административном правонарушении в отношении виновного лица;
  • постановление о прекращении дела об административном правонарушении, если выявить ничего не удалось.

В уголовном процессе сотрудник ОЭБиПК проверит сообщение о преступлении и примет по нему решение не позднее 3 суток, максимальный срок продления – не более 30 суток (п. 1, 3 ст. 144 УПК РФ).

В ходе проверочных мероприятий оперуполномоченный должен получить от заявителя, свидетелей, злоумышленника (при наличии) объяснения, изучить необходимые доказательства.

По итогам оперуполномоченный выносит постановление:

  • о возбуждении уголовного дела;
  • о передаче дела по подследственности (в другой орган);
  • об отказе в возбуждении уголовного дела.

Есть ли шансы вернуть свои деньги?

Шансы на возврат денежных средств у заявителя, как показывает практика, практически ничтожны. Связано это с высокой сложностью таких дел.

Мошенников крайне тяжело вычислить, принадлежащие им счета, телефоны, адреса зарегистрированы на других людей, а похищенные деньги быстро выводятся путем размена, покупки товаров и т.д.

Как правило, такие правонарушения имеют межрегиональный характер. В таком случае расследованию препятствует разобщенность правоохранительных органов.

Некоторые виды мошенничества представляют собой сложные финансовые и технические махинации, для разбора и понимания которых требуются специальные знания, которыми сотрудники полиции, зачастую, не обладают.

В случае мошенничества можно обратиться с заявлением в прокуратуру. Туда же следует обжаловать решения по делу сотрудника ОЭБиПК. В гражданском порядке можно обратиться в суд. Для этого необходимо составить исковое заявление о взыскании денежных средств.

Но уголовный процесс также предусматривает процедуру гражданского иска во время судебного разбирательства по уголовному делу (ст. 44 УПК РФ). В суд можно также обжаловать акт полиции или прокуратуры по данному делу.

Таким образом, расследованием мошеннических правонарушений занимается ОЭБиПК как одно из структурных подразделений МВД РФ. Административный и уголовный порядок определяются в зависимости от суммы нанесенного мошенником ущерба. Расследование по данной категории дел одно из самых сложных и, тем не менее, заявлять о совершении в отношении вас мошенничества можно и нужно.

Для решения вашей проблемы ПРЯМО СЕЙЧАС получите бесплатную ЮРИДИЧЕСКУЮ консультацию:

+7 (499) 653-52-46 Москва
+7 (812) 313-26-17 Санкт-Петербург

      

Источник: https://pravovoi.center/ugolovnoe-pravo/ehkonomika/prestuplenie-sobstvennost/moshennichestvo-159-uk-rf/kuda-podavat-zayavlenie/kak-napisat-v-obep.html

Как подать анонимную жалобу в обэп

Заявление в обэп мвд

Так, в ходе проверочных мероприятий сотрудники ОБЭП должны не только изучить и исследовать предоставленным им документы, но и сделать соответствующие запросы в необходимые структуры, опросить возможных фигурантов материала, свидетелей и других лиц, которые будут упоминаться, выдвинуть несколько версий произошедшего, а также проверить каждую из них.

По результатам проведенной проверки дознаватель (сотрудник ОБЭП) должен вынести мотивированное постановление о решении по материалу проверки: возбудить уголовное дело, передать в соответствующие структуры для возбуждения или отказать в возбуждении. Любое из решений должно быть незамедлительно направлено заявителю.

Решение сотрудника ОБЭП может быть обжаловано в установленной законом форме в вышестоящую инстанцию или в прокуратуру.

Жалоба в обэп

Мошенничество – это незаконные действия, из-за которых одно лицо обманом завладело имуществом другого. Это может быть следствием злоупотребления доверием, введением в заблуждение и другими путями.

Важно Экономическими преступлениями занимается ОБЭП или Отдел по Борьбе с Экономическими Преступлениями.
Внимание

  1. Проверка компаний малого и крупного бизнеса, их деятельности и партнеров.
  2. Отслеживание неплательщиков налогов.
  3. Слежка за экономическим состоянием страны и ликвидация угроз.
  4. Раскрытие преступлений, связанных с финансами.

Важно знать: мошенничеством считаются только осознанные действия, влекущие за собой вред.

Заявление в обэп : особенности написания и сроки рассмотрения

В результате проверок было выявлено, что никаких денег адвокат никому не передавал, а они оседали на его банковских счетах.

Не стоит упоминать, что и лица, передающие деньги для взяток, также подлежат уголовной ответственности.

Еще одним случаем мошеннических действий адвоката выступает принятие гонорара за представительские интересы в суде, но непринятие никаких мер к выполнению своих обязанностей в связи с сильной загруженностью, нежеланием их выполнения или по другим мотивам.

Заявление в ОБЭП о мошенничестве Заявление по факту мошенничества – это официальный документ в виде обращения потерпевшего лица или лиц к должностному лицу правоохранительных структур.

Заявление не является документом, содержащим просьбу устранить нежелательные последствия или само нарушение, а, в первую очередь, требует восстановления нарушенных прав и устранения негативных явлений от совершенного преступления.

Заявление в обэп по факту мошенничества

Если подача происходит посредством устной формы, то оформляется оно в виде протокола должностным лицом, принимающим такого рода документ.

В нем должны быть отражены основные данные о заявителе (ф.и.о., паспортные данные, место проживания и регистрации, контактный телефон). Протокол должен быть удостоверен подписью лица, обращающегося в соответствующую структуру. Если же заявитель в силах самостоятельно написать письменное заявление, то он должен это сделать лично.

До момента подачи заявления лицо предупреждается о том, что в случае ложного доноса с его стороны оно будет привлечено к уголовной ответственности по 306 статье УК РФ.
Заявитель должен поставить свою подпись под этими словами.

После того, как текст заявления составлен в произвольной форме, должностное лицо, принимающее ваше обращение, должно обязательно зарегистрировать его и выдать вам реквизиты.

Заявление в обэп

Адвокат, который впоследствии станет обвиняемым по 159 статье УК РФ, всячески старался произвести нужное впечатление: называл множество фамилий должностных лиц, панибратски о них отзывался, создавая впечатление близких отношений с ними.

Также, в ходе приватного разговора адвокат упомянул, что все можно решить по определенным расценкам, установленным в регионе. Родственники, желая спасти гражданина Е. и облегчить его участь, передавали адвокату нужные суммы денег.

Адвокат сетовал, что перенаправил деньги необходимым лицам, но они не решили вопрос в нужную сторону, неоднократно заявлял, что денег недостаточно.

Несмотря на большие суммы, поступающие от родственников, Е.

был приговорен к 20 годам лишения свободы. Родственники обратились в правоохранительные структуры с заявлением о недобросовестности адвоката.

Обращение в обэп через интернет и последствия

В июне 2010 года приятелю заняла денежную сумму в размере 370 тысяч рублей, составили договор, написал расписку и оформили договор залога которым являлась его дача.читать ответы (2) Тема: Жалоба в прокуратуруЖители написали заявление в ОБЭП о проверке деятельности ТСЖ.

Выявлены факты мошенничества. Понимаем так, что далее должны документы передать следователям?читать ответы (3) Тема: Налоговая инспекцияПожалуйста как возможно анонимно подать заявление на фирму (ООО) в ОБЭП, если у меня есть данные что эта фирма не платит большую часть налогов?читать ответы (1) Тема: Трудовое правоНачальник подал заявление в полицию.

Узнал от коллектива, что передано дело в ОБЭП. уже прошло 3 месяца, а меня до сих пор ни кто не вызывалчитать ответы (1) Тема: Мошенничество в автосалонахПомогите пожалуйста, ситуация безпрециндентная.

Как написать жалобу в обэп?

В органы прокуратуры На основании действующего законодательства РФ прокуратура наделена полномочиями надзорной инстанции.

Именно поэтому заявление о мошенничестве будет не только принято сотрудником прокуратуры, но и возбуждено уголовное дело, расследовано и направлено в суд только тогда, когда в других органах добиться справедливости не представилось возможным.

В случае первичного обращения ваше заявление будет перенаправлено в органы полиции.

Пошаговая инструкция к действию Так как мошенничество – это категория уголовных дел частно-публичного обвинения, то возбуждение дела возможно только при личном обращении потерпевшего или его законного представителя.

Такие дела не подлежат прекращению в связи с примирением сторон (3 часть 20 статьи УПК РФ).

Законодательство РФ предусматривает две формы, посредством которых может быть подано любое заявление о преступлении: устная и письменная.

В каких случаях пишется жалоба в обэп

Не редки случаи, когда руководство не хочет оформлять сотрудников на работу, часто с ними даже не заключаются трудовые договора.

Казалось бы, если платят зарплату, то какая разница.

Разница есть и дело даже не в уплате налогов, сотрудника могут в любой момент уволить без выходного пособия, вернувшись из отпуска или с больничного листа, его место может быть занято.

Часто при таких схемах работы людям могут задерживать выплаты зарплат, а при первом требовании выгонять на улицу.

Это произвол, и если трудовая инспекция не реагирует на ваши звонки, то жалоба в ОБЭП может кардинально исправить ситуацию. Жалоба пишется по стандартным правилам. Указывается адресат, данные заявителя. Здесь нужно указать свои подробные контакты, так как жалоба не может быть анонимной, в этом случае, она просто не будет рассматриваться.

Бухгалтерские и юридические услуги

Найти образец заявления можно в самом отделении или на сайте, а также скачать здесь.

Стандартно оно состоит из:

  1. «Шапки»: в ней указывают полное наименование органа ОБЭП, его адрес, а также ФИО и адрес заявителя.
  2. Основного текста: здесь необходимо указать все обстоятельства дела, даты и суммы (если они фигурируют).

    Желательно описывать ситуацию коротко и четко, опираясь на факты и данные, а не на чувства.

    Также важно помнить, что заявление пишется не против фирмы, а против конкретного физического лица: ее директора, руководителя, менеджера.

  1. Ниже пишется слово «Прошу» и перечисляются все требования, которые заявитель предъявляет ответчику.

На основании предоставленных вашим и собранных правоохранительными органами доказательств будет выноситься решение о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении.

Если вынесено постановление об отказе, то нередко основанием к этому является наличие гражданско-правовых отношений, которые подлежат разрешению в судебном порядке (штатский трибунал).

В этом случае обжалование решения правоохранителей не приведет ни к какому результату, а лишь затянет процедуру разрешения конфликта.

  • Возврат денежной суммы.

    При такой ситуации уместней будет сразу же прибегнуть к помощи штатского трибунала, а не обращать в ОБЭП.

    Одновременно с этим можно направить заявление и в правоохранительную структуру с целью проведения проверочных мероприятий по поводу того, имеет ли место быть состав мошенничества в действиях должника.

Если в полиции вам отказали в принятии заявления по каким-либо причинам, то вы можете направить его заказной корреспонденцией или же подать жалобу на действия полицейских в органы прокуратуры.

После того как заявление зарегистрировано по факту обращения будет проведена предварительная проверка, по результатам которой будет вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по факту преступления (если лицо не установлено) или в отношении конкретного лица или отказано в возбуждении.

Срок проверки – 10 дней с момента поступления, но возможно дальнейшее продление сроком по мотивированному постановлению лица, проводящего проверочные мероприятия.

Схемы и фигуранты афер Юридические лица (кредитное мошенничество) Юридические лица являются субъектом мошенничества чаще всего при получении кредитов у банка, применяя в этом случае целые преступные схемы.

А ещё у нас есть

Источник: http://fundsnet.ru/kak-podat-anonimnuyu-zhalobu-v-obep/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.